اصطلاح بلاک کردن پول در صرافی که معمولاً توسط قاچاقبران و کارگزاران مهاجرت مورد استفاده قرار می گیرد

اختیارات صرافی:

صرافی های قانون ملزم به دریافت مجوز های رسمی جهت انجام هر گونه امور خود در هر کشوری می باشند.

این مجوز معمولاً توسط بانک مرکزی صادر می گردد.

در هیچ یک از اختیارات صرافی امکان نگهداری پول بعنوان امانت برای انجام چنین اموری وجود ندارد.

به جرعت می توان گفت اینکار 100% غیر قانونی می باشد.

در بیشتر موارد صراف پول را بحساب خود وسترن می کند ، و فقط یک کد چهار رقمی در اختیار هر طرف می گذارد.

4 رقم در اختیار کارگزار یا قاچاقبر و 4 رقم در اختیار متقاضی مهاجرت …

و طی توافق صورت گرفته برای مثال یک ماهه ذکر میگردد که در صورتی که شخص متقاضی به مقصد رسید، طی تماسی تلفنی

یا تصویری اجازه امکان برداشت را به کارگزار می دهد و چنانچه این اقدام طی یک ماه صورت نگیرد مبلغ توسط متقاضی قابل برداشت

می باشد.

صراف برای اینکه بلاکه کردن پول را قانونی جلوه دهد به خود لقب امانتدار اختصاص می دهد

و اما نکاتی که هیچگاه به متقاضی اطلاع داده نمی شود:

• سود صراف در انجام این امور چیست؟
• چه ضمانتی برای پول شخص متقاضی در صورتیکه تهدید جانی شد و اجبار به تماس با صراف جهت آزاد کردن مبلغ گردید، چیست؟
• اگر صراف و کارگزار با هماهنگی یکدیگر مبلغ را از شخص دریافت کرده باشند چه اتفاقی می افتد؟
• آیا صراف رسید رسمی و قانونی بهمراه مهر و سربرگ رسمی صرافی به متقاضی ارائه می کند؟

عضویت در کانال تلگرام سازمان UNico

سود صرافی:

سود صرافی در خواب پول شما و کارکرد با پول شماست ، در واقع هرچه زمان بیشتری برای انجام امور تلف شود ، سود بیشتری خواهد داشت.

ضمانت پول در صورت اجبار به تماس:

هیچ تضمینی وجود ندارد! در بسیاری موارد دیده شده که شخص متقاضی با تهدید خود و یا خانواده مجبور به آزاد کردن مبلغ به نفع کارگزار یا قاچاقبر شده است.

در صورت هماهنگی صراف و کارگزار:

بیشتر اوقات افراد با این مورد سرو کار خواهند داشت .

حتی در بسیاری اوقات صرافان کارگزاران و قاچاقبران دروغی را معرفی می کنند تا اشخاص را بدام بیندازند.

• سود صرافی در خواب پول متقاضی می باشد ، فراموش نکنید

رسید رسمی و قانونی:

هیچ صرافی در سربرگ رسمی با مهر ثبت قانونی رسید پول متقاضی را ارائه نمی کند.

و حتی اگر این اقدام صورت پذیرد باز هم ضمانتی وجود نخواهد داشت .

بسیار صرافی هایی در شهر استانبول به دلیل انجام این کار پروانه کسب خود را از دست داده اند.

و اما موردی بسیار مهم و حیاتی:

در زمان عقد قرارداد نزد صرافی زمانی اعلام می شود که در صورتیکه بعد از (برای مثال یک ماه) شخص متقاضی حضوری بعمل نیاورد و حتی تماسی صورت نپذیرد، مبلغ مورد نظر به نفع کارگزار آزاد می گردد.

در بسیاری موارد دیده شده که افرادی با سازمان تماس گرفته و اعلام نمودند که به شهر هایی دور افتاده و حتی کشورهایی که امکان

تماس و خروج از آنجا را نداشتند برده شدند و آنها را بی دلیل معطل نموده اند فقط و فقط برای عبور از بازه ی یکماهه مورد نظر

جهت آزاد کردن مبلغ.

پس نتیجه می گیریم که حتی اکر صراف با کارگزار و قاچاقبر در ارتباط نباشند باز هم راه های برای آزاد کردن وجود خواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرام سازمان UNico

راهکار : چطور از وقوع کلاهبرداری جلوگیری شود؟

• در صورت امکان از اقدامات غیر قانونی و غیر رسمی جلوگیری شود
• انجام امور با سازمان و یا موسسات معتبر بهمراه شماره ثبت رسمی
• امضاء قرار داد در محل دفتر سازمان یا موسسه
• واریز مبلغ به حساب سازمان یا موسسه و جلوگیری از تحویل نقدی وجه و واریز به حساب شخصی

نتیجه گیری: در صورتی که مبلغ به صراف تحویل گردد، هیچ ضمانتی برای رسیدن به مقصد و حتی دریافت مبلغ از طرف متقاضی نخواهد بود.